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    起訴書(毛某某、李某某等幫助信息網絡犯罪活動案)

    時間:2021年09月28日14:42:30

    日出生,居民身份證號碼2310251999

    ,漢族,初中文化,無固定職業,住牡丹江市陽明區

    號樓

    **

    單元

    **

    室(戶籍地:牡丹江市林口縣

    **

    **

    村)。2016年6月22日因犯故意傷害罪被牡丹江市東安區人民法院判處有期徒刑一年,緩刑二年。

    2020年12月23日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留;2021年1月27日經本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕,當日由牡丹江市公安局東安分局執行。

    被告人

    李某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼2310251999********,漢族,初中文化,無固定職業,住林口縣**鎮**路**號(戶籍地同住址)。2020年12月25日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被牡丹江市公安局東安分局取保候審。

    被告人

    陳某某,女,1998年**月**日出生,居民身份證號碼2310251998********,漢族,大專文化,無固定職業,暫住牡丹江市東安區**小區**座**室(戶籍地:牡丹江市林口縣**鄉**村)。2020年12月25日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被牡丹江市公安局東安分局取保候審

    。

    本案由牡丹江市公安局東安分局偵查終結,以被告人毛某某、李某某、陳某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,于2021年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

    經依法審查查明:

    2020年10月初的一天,劉某甲(身份不詳,在逃)告知被告人毛某某出售銀行卡給網絡賭博等犯罪團伙使用,每套卡可以獲取1000元的利潤。毛某某同意后于2020年10月10日找到被告人李某某、叢某某(另案處理)、劉某乙(另案處理),讓三人每人辦理三套銀行卡(含綁定的新手機卡、U盾等),告知銀行卡將用于幫助網絡賭博刷銀行流水使用,并承諾三套銀行卡給付2000元好處費。同年10月19日,毛某某找到被告人陳某某讓其辦理三套銀行卡,向陳某某作出上述承諾并告知辦卡用途。上述人員同意后分別到牡丹江市的中國工商銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行等銀行分別辦理銀行卡、U盾以及辦理了用于綁定銀行卡的新手機卡并開通國際漫游功能。同年10月11日、10月21日,毛某某、叢某某按照劉某甲的指示將銀行卡等物品郵寄至云南省西雙版納傣族自治州景洪市等地點。2020年12月6日,被告人毛某某分別到牡丹江市的中國郵政儲蓄銀行、中國農業銀行各辦理一張銀行卡、U盾以及手機卡。次日,叢某某按照毛某某提供的地址通過快遞方式寄出,但因對方無法接收上述銀行卡等物品被退回。

    2020年12月6日,劉某甲通知被告人毛某某,稱陳某某名下的中國工商銀行卡內有9,000元錢無法轉賬取出,讓毛某某通知辦理補卡并取出用于抵頂出售銀行卡的費用,毛某某遂讓陳某某于當日將該卡掛失補卡后,到位于牡丹江市東安區東四條路長安街的中國工商銀行ATM機分兩筆提取現金共計9,000元。陳某某自己留下2,000元賣卡費用,將剩余的7,000元錢現金交給毛某某。

    經公安部反電信網絡詐騙偵辦平臺查詢,已查實被告人李某某辦理的中國農業銀行卡(卡號:62305202000********)轉入涉案資金1,099,595元,關聯刑事犯罪26起;被告人陳某某辦理的中國農業銀行卡(卡號:62305202000********)轉入涉案資金555,940元,關聯刑事犯罪2起;叢某某辦理的中國農業銀行卡(卡號:62305202000********)轉入涉及電信網絡詐騙案件資金共計420,199元,關聯刑事犯罪9起。

    綜上,被告人毛某某、李某某等人出售12張銀行卡供上游犯罪使用,其中涉及已被刑事立案的電信網絡詐騙案件的銀行卡3張,關聯刑事犯罪37起,涉案資金共計2,075,734.46元。毛某某違法所得人民幣7,000元,陳某某違法所得2,000元,均被用于日常生活消費支出。案發后被告人毛某某、陳某某已全部上繳違法所得。

    經偵查,2020年12月23日被告人毛某某在位于牡丹江市陽明區的家中被公安機關抓獲到案,同年12月25日被告人李某某、陳某某被公安機關電話傳喚到案。

    認定上述事實的證據如下:

    1.?物證

    手機卡、銀行卡及U盾;

    2.?書證受案登記表、立案決定書、偵破經過、戶籍信息、前科劣跡情況說明、無工作證明、政治面貌說明、逮捕必要性說明、銀行卡開卡信息、物流信息截圖、銀行卡交易明細、刑事卷宗檔案、銀行卡資金統計表、銀行卡等物品照片、扣押清單、移送清單、情況說明、認罪認罰從寬處理告知書、承諾書、關于隨案移送物品處理意見等;

    3.證人叢某某的證言

    ;

    4.?被告人毛某某、李某某、陳某某的供述與辯解;

    5.?視聽資料監控錄像光盤、電子數據光盤。

    上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人毛某某、李某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

    本院認為,

    被告人毛某某、李某某、陳某某以非法牟利為目的,在明知出售給他人銀行卡將用于違法犯罪活動的情況下,仍辦理銀行卡并提供給上游犯罪使用,關聯已被公安機關刑事立案的電信網絡詐騙案件共計37起,涉案資金共計2,075,734.46元。被告人毛某某、李某某、陳某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚、證據確實、充分,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。本案系共同犯罪,被告人毛某某系主犯,被告人李某某、陳某某系從犯,應分別根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規定處罰。被告人李某某、陳某某經電話傳喚后主動到案并如實供述自己犯罪事實,系自首,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規定,可以從輕或者減輕處罰。被告人毛某某、李某某、陳某某均自愿認罪認罰,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定,可以從寬處理。

    依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定,提起公訴,請依法判處。

    此致

    牡丹江市東安區人民法院

    檢??察??官:孫黎國

    檢察官助理:王??強

    2021年4月22日

    附:

    1.?被告人毛某某羈押于牡丹江市看守所;被告人李某某、陳某某取保候審于居住地;

    2.?案卷材料和證據四冊;

    3.?認罪認罰具結書三份。

    本起訴書所依據的法律條文:

    《中華人民共和國刑法》

    第二百八十七條之二

    明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

    第六十七條

    犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

    被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

    被告人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。

    《中華人民共和國刑事訴訟法》

    第十五條

    犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

    第一百七十六條第一款

    人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院

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